Licenza Banca Offshore Anjouan

L’isola di Anjouan è parte dell’arcipelago delle Comore situate in Africa nel canale del Mozambico.
Questa, piccola isola dell’oceano indiano che basa la sua economia principalmente sull’agricoltura, concede licenze bancarie tra le più economiche e convenienti per chi vuole aprire una banca offshore.

Innanzitutto, per coloro intenzionati a costituire una banca offshore, devono sapere che esistono due tipi di licenza bancaria a Anjouan come in altre giurisdizioni.
Una licenza bancaria di classe A e una licenza bancaria di classe B.

Cos’è una licenza bancaria di classe A?

In molti paesi, la licenza bancaria di classe A è una licenza per la fornitura di servizi bancari nel luogo di registrazione o di servizi bancari internazionali per il pubblico.
Con questa licenza la banca è come ogni altra entità bancaria, infatti, può accettare depositi dal pubblico e offrire i propri servizi bancari ai residenti o non residenti.
Ma in molti paesi, l’attività della banca è limitata alla fornitura di servizi a non residenti, cioè si possono fornire solo servizi bancari offshore.
Quindi, questo tipo di banca offshore può fornire i suoi servizi di banca commerciale solo in regime offshore.

Che cos’è una licenza bancaria di classe B?

Una licenza bancaria di classe B e solamente una licenza che limita l’attività della banca a livello territoriale, limita inoltre, la possibilità di fornire servizi in valuta estera o a determinate persone.
Normalmente una banca con licenza bancaria di classe B non può accettare depositi dal pubblico e può offrire i suoi servizi solo per quelle entità che sono previste nella licenza di banca.
Questo tipo di licenza è tipica nelle banche utilizzate da società come la cosiddetta banca corporate per la gestione del flusso di cassa.

l’isola di Anjouan concede licenze bancarie di classe B come unico tipo di licenza bancaria offshore.
La licenza bancaria di Anjouan è una licenza bancaria completa senza restrizioni visto che le licenze bancarie di classe A sono riservate alle banche onshore.

I requisiti per ottenere una licenza bancaria a Anjouan sono determinati dalla Banca nazionale di Anjouan per le banche offshore e sono:
Una riserva di 100.000 dollari, anche sotto forma di una garanzia irrevocabile da una banca estera approvata dalla Banca nazionale di Anjouan o sotto forma di un deposito presso la Banca nazionale di Anjouan entrambi i tipi di licenza bancaria possono essere concessi a società internazionali.

Ottenere una licenza bancaria è un processo abbastanza rapido grazie alla mancanza di burocrazia.
Naturalmente, per avere l’approvazione devono essere soddisfatti requisiti di diligenza.

Il diritto bancario di Anjouan stabilisce in materia di licenze per banche e istituti di risparmio, che siano la Banca nazionale di Anjouan o l’autorità di finanza Offshore a rilasciare le licenze bancarie.
Le licenze bancarie di classe A sono solo per le banche con filiali fisiche in Anjouan e possono offrire servizi sia a livello locale che offshore, invece le licenze di classe B sono solo per il banking offshore.

E’ l’autorità di finanza Offshore di Anjouan a decidere il capitale minimo necessario per una banca.
Inoltre, la banca deve informare l’autorità di finanza Offshore di Anjouan per ogni cambiamento nel suo azionariato.

Ci sono anche obblighi di segnalazione, ma vengono applicati solo a banche con licenza di classe A.
Anche il regime di vigilanza della Banca nazionale di Anjouan viene applicato a le sole banche con licenza A.

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