Licenza Banca Offshore ad Antigua

Banca Offshore di Antigua.

Il processo per ottenere una licenza per una banca offshore ad Antigua è molto veloce e in alcune circostanze può essere completata in un solo mese, sempre se l’autorità finanziaria nazionale responsabile ritiene che si siano soddisfatti tutti i requisiti legali.

I rapporti finanziari della società bancaria devono essere presentati e approvati prima che venga concessa la licenza.

Sia la licenza che l’attività di offshore banking sono regolate dalle disposizioni del diritto societario internazionale quindi, Qualunque società IBC (International Business Corporation) può fare domanda alle autorità del settore finanziario internazionale (IFSA) per ottenere una licenza di Banca Offshore.

Infatti, secondo la legge, il supervisore IFSA è responsabile per il rilascio delle licenze bancarie.

Ci sono naturalmente degli obblighi di legge che le banche Offshore devono attenersi, come: un capitale minimo di 5 milioni di dollari di cui circa 1,5 milioni deve essere tenuto in deposito in una banca che è abilitata ad esercitare in Antigua e Barbuda.

Altre condizioni per il rilascio di una licenza bancaria ad Antigua è l obbligo, per una banca offshore, di presentare relazioni finanziarie trimestrali.

I rapporti finanziari devono essere controllati e presentati annualmente, così come la certificazione dei proprietari, amministratori e funzionari della banca.

Il governo di Antigua ha cercato di bilanciare la necessità di riservatezza del cliente contro il suo obiettivo di regolare adeguatamente il settore bancario offshore, per questo la legge vieta espressamente la divulgazione e non autorizzata determinate informazioni relative alle operazioni.

Ad Antigua i trasgressori che violano il segreto bancario possono essere multati o in alcuni casi messi in prigione.

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